公告日期：2026-05-09

东风电子科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会资料

2026 年 5 月

东风电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

二、会议地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B
三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会
四、会议主持人：按照《公司章程》规定主持召开
会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍股东会的出席情况；
（二）推选监票人、计票人；
（三）会议审议事项；
逐项审议以下议案：

序号 议案名称

1 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

2 关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案
3.00 关于调整公司非独立董事的议案
3.01 高守武
3.02 秦俊华
（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）统计表决结果；
（七）宣布投票表决结果及股东会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。

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2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东会规则》等文件要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东会设秘书处，具体负责股东会程序方面的事宜。

三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱股东会正常秩序。
四、股东要求在股东会上发言，必须于会前向股东会秘书处登记，并填写“发言登记表”由股东会秘书处按持股数排序依次安排发言。股东会发言人数以十人为限，超过十人时，取持股多的前十名。

五、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。

六、本次股东会采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，股东每一股股份享有一票表决权；选举董事采用累积投票制，累积投票制是指股东会在选举两名以上董事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选的表决制度。

七、本公司聘请上海市金茂律师事务所律师为本次股东会现场见证并出具法律意见书。

八、在股东会进行过程中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

目 录

议案一：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案......5
议案二：关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案...... 11
议案三：关于调整公司非独立董事的议案...... 12

议案一：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 4 月 13 日召开的第九届董事会独立董事 2026 年第一次专门会议，审
议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司 2026 年度
预计发生的日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，有利 于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。同意提交董事 会审议。

公司于 2026 年 4 月 14 日召开的第九届董事会第四次会议对《关于预计 2026 年度日
常关联交易的议案》进行了审议，相关关联董事回避该议案中涉及关联事项的表决，由 非关联董事表决通过的《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》将提交公司股东会审 议批准。本次预计金额自股东会审议通过之日起 1 年内有效。

（二）公司 2025 年度关联交易预计及执行情况

2025 年全年预计及实际执行日常关联交易的基本情况为：

单位：万元

2025 年预计 2025 年实际 预计金额与实际
关联交易……
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