公告日期：2026-05-19

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2026-016
东风电子科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 94

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 416,078,612

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

75.2366
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长蔡士龙先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席5人，其中独立董事徐凤菊女士、许海东先生通过视
频方式列席，独立董事王帅先生、非独立董事叶征吾先生、袁丹伟先生、翁
天晓先生因故不能出席本次会议。
2、董事会秘书李非先生出席了本次会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,415,021 92.6516 170,940 6.5580 20,600 0.7904

2、 议案名称：关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 415,881,072 99.9525 176,940 0.0425 20,600 0.0050

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于调整公司非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选

序号 效表决权的比例（%）

3.01 高守武 415,509,209 99.8631 是

3.02 秦俊华 415,512,901 99.8640 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于预计

2026 年度 2,415,021 92.6516 170,940 6.5580 20,600 0.7904

日常关联交

易的议案
2 关于公司独

立董事任期 2,409,021 92.4214 176,940 6.7882 20,600 0.7904

届满暨补选

独立董事的

议案
2、 累积投票议案
(1)、关于调整公司非独立董事的议案

议案 议案名 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
序号 称 效表决权的比例（%）

3.01 高守……
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