公告日期：2026-06-17

东风电子科技股份有限公司
2025 年年度股东会资料

2026 年 6 月

东风电子科技股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间：2026 年 6 月 26 日 14:30

二、会议地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13B
三、召集人：东风电子科技股份有限公司董事会
四、会议主持人：按照《公司章程》规定主持召开
会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍股东会的出席情况；
（二）推选监票人、计票人；
（三）会议审议事项；
逐项审议以下议案：

序号 议案名称

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案

2 关于 2025 年度利润分配预案的议案

3 关于使用募集资金进行现金管理的议案

4 关于使用自有资金进行现金管理的议案

5 关于向东风汽车财务有限公司申请 2026 年度综合授信的议案

6 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案

7 关于公司 2026 年度固定资产投资计划的议案

8.00 关于修订部分治理制度的议案
8.01 《东风电子科技股份有限公司募集资金管理制度》
8.02 《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》
8.03 《东风电子科技股份有限公司独立董事管理办法》
8.04 《东风电子科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》
8.05 《东风电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》

9 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

注：本次股东会非表决事项：听取《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》、《关于高管 2026 年度薪酬方案的议案》。
（四）股东发言；
（五）现场投票表决；
（六）统计表决结果；
（七）宣布投票表决结果及股东会决议；

（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）宣布会议结束。

东风电子科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东会规则》等文件要求，特制定本须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、股东会设秘书处，具体负责股东会程序方面的事宜。

三、出席股东会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。同时，股东必须认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱股东会正常秩序。
四、股东要求在股东会上发言，必须于会前向股东会秘书处登记，并填写“发言登记表”由股东会秘书处按持股数排序依次安排发言。股东会发言人数以十人为限，超过十人时，取持股多的前十名。

五、股东发言时应先报告所持有的股份数及姓名，并按言简意赅的原则阐述观点和建议。

六、本次股东会采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，股东每一股股份享有一票表决权；如本次会议涉及选举董事采用累积投票制的情况，累积投票制是指股东会在选举两名以上董事时，股东所持的每一股份拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选的表决制度。

七、本公司聘请上海市金茂律师事务所律师为本次股东会现场见证并出具法律意见书。

八、在股东会进行过程中如有意外情况发生，公司董事会有权作出紧急处理，以保护公司和全体股东的利益。

目 录

议案一：关于 2025 年度董事会工作报告的议案...... 6
议案二：关于 2025 年度利润分配预案的议案...... 13
议案三：关于使用募集资金进行现金管理的议案...... 14
议案四：关于使用自有资金进行现金管理的议案...... 18
议案五：关于向东风汽车财务有限公司申请 2026 年度综合授信的议案......20
议案六：关于董事 2026 年度薪酬方案的议案...... 24
议案七：关于公司 2026 年度固定资产投资计划的议案......25
议案八：关于修订部分治理制度的议案......26

《东风电子科技股份有限公司募集资金管理制度》 ......27

《东风电子科技股份有限公司关联交易管理办法》 ......36

《东风电子科技股份有限公司独立董事管理办法》 ......48

《东风……
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