公告日期：2025-10-16

东风电子科技股份有限公司

章 程

（2025 年 10 月修订）

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份......2
第四章 公司党组织......5
第五章 股东和股东会...... 7
第六章 董事和董事会...... 22
第七章 高级管理人员...... 32第八章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度 34
第九章 通知与公告...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第十一章 修改章程...... 41
第十二章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经国家机械工业部机械政（1997）294 号《关于设立东风汽车电子仪表股份有限公司（筹）的批复》和国家体改委体改生（1997）63 号《关于同意设立东风汽车电子仪表股份有限公司的批复》批准，以公开募集方式设立；在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司法人营业执照注册号
（310000000061134）。公司于 2016 年 6 月 1 日完成了“三证合一”工商登记手
续，换发后的公司营业执照统一社会信用代码为：91310000132285386W。

第三条 公司于一九九七年六月十三日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）1250 万股。于一九九七年七月三日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：东风电子科技股份有限公司

英文全称：Dong Feng Electronic and Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：中华人民共和国上海市闵行区浦江镇新骏环路 88 号 13
幢 203 室。

邮政编码：201114

第六条 公司注册资本为人民币 553,026,170 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：加强经济技术合作，采用先进的技术和设备，进行科学的经营管理，提高产品质量和档次，开拓国际市场，使公司成为综合性、多方位的企业集团，使全体股东获得满意的经济收益。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：

汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电机及其控制系统研发；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；有色金属铸造；有色金属合金销售；智能控制系统集成；能量回收系统研发；电子元器件制造；电力电子元器件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；模具制造；模具销售；新能源汽车电附件销售；专业设计服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；技术进出口。

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