公告日期：2026-04-15

中信证券股份有限公司

关于东风电子科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为东风电子科技股份有限公司（以下简称“东风科技”或“公司”）的持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定要求，就东风科技 2025 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1370 号），公司配售人民币普通股（A 股）股票131,067,214 股，发行价格为每股人民币 9.59 元，募集资金总额为人民币1,256,934,582.26 元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59 元后，实
际募集资金净额为人民币 1,251,091,688.67 元，前述募集资金已于 2023 年 8 月
10 日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年
8 月 10 日出具了《东风电子科技股份有限公司 2023 年 8 月 10 日验资报告》
(XYZH/2023WHAS1B0346)。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：万元

项目 金额

一、募集资金总额 125,693.46

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 584.29

二、募集资金净额 125,109.17

减：

以前年度已使用金额 61,945.41

本年度使用金额 6,827.34

暂时补流金额 -

现金管理金额 -

银行手续费支出及汇兑损益 0.28

加：

募集资金利息收入 2,788.86

其他 206.78

三、报告期期末募集资金余额 59,331.79

注：“其他”为报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理的理财投资收益。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司已与保荐人、中信银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、控股孙公司东风（十堰）……
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