公告日期：2026-04-15

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2026-011

东风电子科技股份有限公司

关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事并调整

董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事王

帅先生的辞职信。因连续担任公司独立董事即将满六年，王帅先生申请辞去公司

第九届董事会独立董事、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员、董事

会薪酬与考核委员会委员（召集人）职务。王帅先生辞职后不再担任公司任何职

务，王帅先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发

挥了积极作用，公司及董事会对王帅先生在任职期间为公司发展所做出的指导和

贡献表示衷心感谢！

公司于 2026 年 4 月 14 日召开第九届董事会第四次会议，同意提名刘会

春先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起

至第九届董事会届满之日止。

一、董事/高级管理人员离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续 具 是否存
姓 原定任期 在上市公 体 在未履
名 离任职务 离任时间 到期日 离任原因 司及其控 职 行完毕
股子公司 务 的公开
任职 承诺

独立董事、审计委员会委 自公司股东 连续担任公 不

王 员、董事会提名委员会委 会选举产生 2026 年 5 司独立董事 否 适 否
帅 员、董事会薪酬与考核委 新任独立董 月 21 日 即将满六年 用

员会委员（召集人） 事之日

(二) 离任对公司的影响

王帅先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，但会导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，且董事会相关专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关法规及《公司章程》的要求。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，在公司股东会选举产生新任独立董事前，王帅先生将继续履行公司独立董事、董事会专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，王帅先生未持有公司股票，辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，也不存在未履行完毕的公开承诺。

王帅先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对王帅先生在任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事的情况

为保证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》
的相关规定，公司于 2026 年 4 月 14 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过
《关于公司独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员议案》，同意提名刘会春先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。刘会春先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台的相关培训学习，根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事候选人任职资格和独立性需经上海证券交易所审核通过后方可提交股东会审议。

公司董事会提名委员会对独立董事候选人刘会春先生的个人履历、教育背景等情况进行审查，认为该候选人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件，并同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。
三、调整董事会专门委员会委员的情况

鉴于公司董事会成员拟进行上述调整，为……
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