公告日期：2026-04-15

东风电子科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（徐凤菊）

本人作为东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

徐凤菊：女，1964 年 4 月出生，中共党员,博士研究生，会计学教授。现任
武汉理工大学管理学院教授、博导。1988 年 7 月至 1994 年 12 月任武汉汽车工
业大学管理学院团委副书记，1994 年 12 月至 2000 年 5 月任武汉汽车工业大学
管理学院会计系副主任，2000 年 5 月至 2017 年 9 月任武汉理工大学管理学院财
务系主任、教授、博导，2017 年 9 月至今任武汉理工大学管理学院教授、博导。2022 年 1 月至今任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人的任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定要求的独立性原则，报告期内不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案均未提出异议,也没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期

参加股东大
出席董事会会议情况

会情况
独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

徐凤菊 7 7 7 0 0 否 2

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

报告期内，本人认真履行职责，参加审计委员会7次，薪酬与考核委员会1次， 战略委员会1次；参加独立董事专门会议2次。在审议及决策相关重大事项时，本 着客观公正、严谨务实的原则，积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人 的专业知识提出合理化建议和意见。本人认为，各次专门委员会会议和独立董事 专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程 序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人 积极与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务 状况进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了 积极作用；关于年度报告相关工作，本人与负责公司年度审计工作的会计师事务 所召开了事前、事中、事后沟通会议，就年度报告及定期报告中的财务信息、内 部控制与会计师事务所进行充分沟通，并提出了重要风险领域与审计应对策略。 在年报审计期间，与会计师事务所保持密切联系，认真履行了监督职责，确保报 告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，确 保公司披露的定期报告公允地反映公司财务状况和经营成果。

（四）行使特别职权情况

报告期内，公司未存在需要本人行使特别职权的情况。

（五）……
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