公告日期：2026-04-30

证券代码：600081 证券简称：东风科技 公告编号：2026-014

东风电子科技股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事、高级管理人员离任情况

近日，东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东东风

汽车零部件（集团）有限公司的函件，因工作调整，叶征吾先生不再担任公司第

九届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员，翁天晓先生不再担任公司第九

届董事会非独立董事，韩力先生不再担任公司第九届董事会非独立董事、公司副

总经理职务。

(一) 提前离任的基本情况

是否继续 是否存
原定任期 离任 在上市公 具体 在未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 司及其控 职务 行完毕
股子公司 的公开
任职 承诺

非 独 立 董 自公司股东会选举 2027 年 6 工 作

叶征吾 事、战略委 产生新任非独立董 月 11 日 调整 否 - 否
员会委员 事之日

非 独 立 董 自公司股东会选举 2027 年 6 工 作

翁天晓 事 产生新任非独立董 月 11 日 调整 否 - 否
事之日

非 独 立 董 自公司股东会选举 2027 年 6 工 作

韩力 事 产生新任非独立董 月 11 日 调整 否 - 否
事之日

韩力 副总经理 2026 年 4 月 29 日 2027 年 6 工 作 否 - 否
月 11 日 调整

(二) 副总经理离任对公司的影响

韩力先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好离任交

接工作，其离任副总经理职务不会影响公司的正常经营。

韩力先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对韩力先生在任职期间所做出的努力、为公司发展做出的贡献表示由衷的感谢！

(三) 董事离任对公司的影响

叶征吾先生、翁天晓先生、韩力先生不存在未履行完毕的公开承诺，在公司股东会选举产生新任非独立董事前，翁天晓先生、韩力先生继续履行董事职责，叶征吾先生继续履行董事及战略委员会委员职责。

叶征吾先生、翁天晓先生、韩力先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对叶征吾先生、翁天晓先生、韩力先生在任职期间为公司发展所做出的指导和贡献表示衷心感谢！
二、关于提名董事候选人情况

经公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司推荐，并经董事会提名委
员会审核，公司于 2026 年 4 月 29 日召开第九届董事会 2026 年第一次临时会议，
审议通过了《关于调整公司非独立董事的议案》，同意提名高守武先生、秦俊华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历详见附件，非独立董事候选人将提交到公司股东会以累积投票制进行选举，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
三、关于聘任高级管理人员情况

经公司董事会提名委员会审核，公司于 2026 年 4 月 29 日召开第九届董事
会 2026 年第一次临时会议，审议通过了《关于调整公司高级管理人员的议案》，同意聘任常传斌先生为公司副总经理，简历详见附件，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。
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