公告日期：2019-07-18

公告编号：2019-033

证券代码：836273 证券简称：玻机智能 主办券商：安信证券
上海玻机智能幕墙股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月10日，书面方式
5.会议主持人：林磊
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提高综合竞争力，经研究，

公告编号：2019-033

公司拟向相关银行申请综合授信，基本情况如下：

鉴于公司于2019年4月23日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司向相关银行申请银行综合授信的议案》，“拟向浦发银行上海徐汇支行申请人民币10,000万元的综合授信，期限为12个月，其中8,000万元由控股股东上海建材（集团）有限公司提供连带责任担保。”由于公司与浦发银行未最终签署授信协议，因此公司决定终止上述议案之审议事项。同时，公司拟向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请人民币12,000万元的综合授信，期限为12个月，由上海建材（集团）有限公司继续为上述借款中的8,000万元提供连带责任担保；

公司拟向招商银行股份有限公司上海松江支行申请不高于人民币5,000万元的综合授信，期限为12个月，其中3,000万由上海建材（集团）有限公司提供连带责任担保。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

董事林磊、刘澎、陆铭红因关联关系回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于2019年7月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-034）2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2019-033

（一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司
董事会
2019年7月18日

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