公告日期：2025-06-06

证券代码：600082 证券简称： 海泰发展 公告编号：2025-013

天津海泰科技发展股份有限公司

关于筹划重大资产重组的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以现金方式购买知学云（北京）科技股份有限公司（以下简称“知学云”、“标的公司”）控股权，交易价格及收购比例待进一步论证和协商。本次交易完成后，知学云将成为公司控股子公司。

根据初步测算，本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易拟采用现金方式，不涉及公司发行股份，不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权的变更。

本次交易尚处于筹划阶段，交易双方尚未签署任何相关协议（保密协议除外），交易价格、股权收购比例、业绩承诺等交易方案核心要素仍需进一步论证和协商，尚需履行公司、标的公司及交易对方必要的内外部相关决策、审批程序。公司将根据相关规定聘请证券服务机构开展工作，预计自本提示性公告披露之日起 6 个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。本次交易尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司股票停复牌规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》的相关规定，本次交易公司股票不停牌。公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。

一、本次交易概述

为深入贯彻落实国务院国资委深化国企改革、天津市委市政府“十项行动”及天津滨海新区和高新区高质量发展决策部署，高质量推动公司转型发展，公司拟优
化产业结构，开拓符合公司战略规划的新业务板块。经董事会初步研究，公司拟以现金方式收购知学云的控股权，交易价格及具体股权收购比例待进一步论证和协商。
经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，具体情况尚待审计工作完成后方能确定。本次交易拟采用现金方式，不涉及发行股份，不构成关联交易，也不会导致公司控制权变更。本次交易尚处于筹划阶段，交易价格、股权收购比例、业绩承诺等交易方案核心要素仍需进一步论证和协商。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》等规定履行必要的决策和审批程序。

二、交易对方基本情况

本次交易的交易对方为知学云部分股东，最终交易对方尚待进一步论证和协商。
三、标的公司基本情况

1. 公司名称：知学云（北京）科技股份有限公司

2. 统一社会信用代码：91440300080758398L

3. 法定代表人：潘斌

4. 成立时间：2013 年 10 月 16 日

5. 注册资本：8,100 万人民币

6. 注册地址：北京市丰台区西四环南路 101 号 6 层 637 号

7. 企业性质：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

8. 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；软件开发；企业管理；企业咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；承办展览展示活动；经济信息咨询；销售计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备、文化用品、工艺品、日用品、玩具；电脑动画设计；从事互联网文化活动；出版物零售；经营电信业务；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、出版物零售、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

四、后续工作安排

公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，聘请证券服务机构对标的公司开展尽职调查，预计自本提示性公告披露之日起 6 个月内披露本
次交易相关的预案或报告书（草案），并严格按照相关规定履行相应决策审批程序，及时履行信息披露义务。

五、本次交易对上市公司的影响

1. 本次交易如能顺利完成，公司将取得标的公司的控制权，公司业务将向新质生产力方向拓展，形成第二增长曲线，有助于提升公司的经营规模和业绩，增强公司的核心竞争力和可持续发展能力，符合公司及全体股东的利益。

2. 本次股权收购对公司的运营管理、财务管理、战略规划等提出了更高要求，公司将积极强化人力资源配置，提升整体运营能力，防范对标的公司管控不足造成损失的风险。

3. 本次交易为现金交易，将构成公司重大现金支出，公司将……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。