公告日期：2026-04-29

天津海泰科技发展股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、个人基本情况

本人才华，1969 年出生，大学学历，中共党员。现任天津华盛理律师事务
所主任、第十三届全国人大代表、中华全国律师协会副会长、市法学会副会长。兼任国新国证基金管理有限公司独立董事。

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

任职期间 实际出席 委托出席 任职期间 实际出席
报告期内 次数 次数 缺席次数 报告期内 次数
会议次数 会议次数

才华 10 10 0 0 3 3

报告期内，本人积极参加董事会、董事会专业委员会和股东会，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责的
发表审议意见。本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

1.战略委员会

报告期内，公司战略委员会共计召开 1 次会议，期间未有委托他人出席和
缺席情况。本人作为战略委员会委员，在 2025 年结合公司实际情况对公司发展战略进行了充分的沟通讨论，切实履行了战略委员会委员的职责。

2.提名委员会

报告期内，公司提名委员会共计召开 1 次会议，期间未有委托他人出席和
缺席情况。本人作为提名委员会委员，在 2025 年对选举董事候选人事项进行审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

3.薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开 3 次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

4.独立董事专门会议

报告期内，公司组织召开独立董事专门会议 1 次。履职期间，本人严格恪守独董履职要求，持续聚焦公司经营治理重点，细致核查各类关联交易事项，依规对重大事项出具独立审议意见。结合日常履职需要，通过现场调研、实地办公等方式，全面掌握公司经营现状与重大事项推进情况，深度参与议题研讨，始终以独立客观、审慎严谨的态度行使审议表决权。同时，公司能够及时完整提供履职所需各项资料，保障本人充分掌握关键信息，为各项判断与决策的严谨性、公允性奠定坚实基础。

（三）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识 做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。日常工作中，本人关注相关法律、法规和监管案例的学习，参加上海证券交易所组织的相关培训，不断提升自己的履职能力，

（四）在公司进行现场工作的情况

2025 年度，本人通过参加董事会、股东会等对公司现场实地考察，充分了解公司经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。

三、重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行……
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