公告日期：2026-04-29

股票代码：600082 股票简称： ST 海泰 公告编号：2026—013

天津海泰科技发展股份有限公司

第十一届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

公司于 2026 年 4 月 23 日以电子邮件的形式向全体董事发出了召开第十一届董
事会第二十二次（临时）会议的通知，于 2026 年 4 月 28 日在公司会议室召开了本
次会议。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》等规定。会议由董事长刘超先生主持，审议并一致通过了如下决议：

一、2025 年度总经理工作报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

二、2025 年度董事会工作报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、2025 年度财务决算报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2025 年度经营及财务状况，公司编制了 2025 年度财务决算报告。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、2025 年年度报告及其摘要

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

2025 年年度报告相关财务报表及附注已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2025 年年度报告》和《天津海泰科技发展股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、2025 年度利润分配预案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

经审计，2025 年度公司合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为-72,983,285.77 元，公司本部报表实现净利润为-95,769,430.46 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，本年度不提取法定公积金，2025 年末可供股东分配利润为452,555,298.17 元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司 2025 年度实现归属于上市公司所有者的净利润为负，不具备现金分红条件，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-014）。

六、关于前期会计差错更正的议案

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

公司于 2026 年 4 月 24 日收到中国证券监督管理委员会天津监管局下发的《行
政处罚决定书》（〔2026〕7 号）。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，本公司对相关差错事项进行更正，详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2026-015）。

七、2025 年度内部控制评价报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

八、董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

九、董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见另行披露的《天津海泰科技发展股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

十、董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告

表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得……
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