公告日期：2026-04-29

天津海泰科技发展股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，对公司的经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情况报告如下：

一、个人基本情况

本人王忠箴，1980 年出生，大学学历，中共党员，注册会计师，现任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

本人在任职后积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

任职期间 实际出席 委托出席 任职期间 实际出席
报告期内 次数 次数 缺席次数 报告期内 次数
会议次数 会议次数

王忠箴 10 10 0 0 3 3

报告期内，本人积极参加董事会、董事会专业委员会和股东会，依法认真履行独立董事的职责，充分发挥专业能力，审慎审议各项议案，独立、负责的发表审议意见。本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未
对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

1.战略委员会

报告期内，公司战略委员会共计召开 1 次会议，期间未有委托他人出席和
缺席情况。本人作为战略委员会委员，在 2025 年结合公司实际情况对公司发展战略进行了充分的沟通讨论，切实履行了战略委员会委员的职责。

2.审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会共计召开 6 次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。本人作为审计委员会委员，根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2025 年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

3.薪酬与考核委员会

报告期内，公司薪酬与考核委员会共计召开 3 次会议，期间未有委托他人出席和缺席情况。本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬政策与方案进行研究，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

4.独立董事专门会议

报告期内，公司累计召开独立董事专门会议 1 次。本人严格恪守独立董事履职规范，忠实勤勉履行各项职责，审慎核查公司关联交易等重大经营事项，依规对相关重要事项出具独立意见。履职期间，结合公司经营实际及履职工作需要开展现场履职，全面了解公司生产经营、治理运行及重大事项推进情况，客观参与事项研讨与决策审议，坚持独立、客观、审慎原则行使表决权。报告期内，公司能够及时、完整配合提供履职所需全部资料，为独立董事独立判断、科学决策及规范履职提供了充分保障。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为公司独立董事和审计委员会委员，在日常工作中，本人持续保持和公司内部审计机构及会计师事务所的沟通。通过审阅公司内审年度工作总结、年度工作计划、年度主要审计情况并结合公司年度战略重点，促进内审工作更好贴合业务发展需求，内审监督职能持续发挥作用。在会计师事务所进行财务报告及内部控制审计的过程中，对审计工作计划、预沟通、进展过程等环节进行了及时有效的监督与评估，召开专题沟通会，就审计过程中识别的
重要事项与改进建议进行讨论与反馈，协助推动审计工作按时保质完成，共同提升公司治理与透明度水平

（四）维护投资者合法权益情况

作为公司独立董事，本人关注公司中小投资者的利益。对于需董事会、董事会相关专门委员会审议的议案及需独立董事发表意见的事项，本人均认真审阅相关资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表专业意见。发表意见时不受公司控股股东、实际控制人及其他关联……
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