公告日期：2026-04-29

证券代码：600082 证券简称： ST 海泰 公告编号：2026—019

天津海泰科技发展股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二
次（临时）会议于 2026 年 4 月 28 日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>及相
关议事规则的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》相关要求，为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，结合实际情况，公司对现行《公司章程》及附件《董事会议事规则》进行相应修订。

修订后的相关制度全文于同日在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体披露。

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司
董 事 会

2026 年 4 月 29 日

附件：《公司章程》修订对照表

《董事会议事规则》修订对照表

《公司章程》修订对照表

序号 修订前 修订后

1 第四十八条 本条中“公司发生的交易” 第四十八条 本条中“公司发生的交
是指：购买或者出售资产（不含购买原 易”是指：购买或者出售固定资产、
材料、燃料和动力，以及出售产品、商 股权、知识产权和在建工程等大额
品等与日常经营相关的资产购买或者 资产（不含购买原材料、燃料和动
出售行为，但资产置换中涉及到的此类 力，以及出售产品、商品等与日常
资产购买或者出售行为，仍包括在内）； 经营相关的资产购买或者出售行
对外投资（含委托理财，委托贷款等）； 为，但资产置换中涉及到的此类资
提供财务资助；提供担保；租入或者租 产购买或者出售行为，仍包括在
出资产；委托或者受托管理资产和业 内）；存量土地被收储（收回）、占
务；赠与或者受赠资产；债权、债务重 用等土地处置事项；对外投资（含
组；签订许可协议；转让或者受让研究 委托理财，委托贷款等）；提供财务
与开发项目；上海证券交易所认定的其 资助；提供担保；租入或者租出资
他交易。 产；委托或者受托管理资产和业务；
赠与或者受赠资产；债权、债务重
组；签订许可协议；转让或者受让
研究与开发项目；上海证券交易所
认定的其他交易。

2 第一百二十五条 董事会行使下列职权 第一百二十五条 董事会行使下列
： 职权：

...... ......

（十五）法律、行政法规、部门规章或 （十五）法律、行政法规、部门规
本章程授予的其他职权。超过股东会授 章或本章程、股东会授予的其他职
权范围的事项，应当提交股东会审议。 权。超过股东会授权范围的事项，
公司章程对董事会职权的限制不得对 应当提交股东会审议。公司章程对
抗善意相对人。 董事会职权的限制不得对抗善意相
对人。

3 第一百二十九条 董事会应当确定对外 第一百二十九条 董事会应当确定

投资、收购出售资产、资产抵押、对外 对外投资、收购出售资产、资产抵担保事项、委托理财、关联交易、对外 押、对外担保事项、委托理财、关捐赠等的权限，建立严格的审查……
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