公告日期：2026-05-20

证券代码：600084 证券简称：*ST 尼雅 公告编号：临 2026-023
中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果（如适用）
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 227

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 673,731,060

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 59.9550

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长王毅先生主持。公司董事、公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 公司总经理柯超先生、副总经理陈新军先生列席本次会议；公司副总经理、
董事会秘书武少博先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 638,664,660 94.7951 35,011,200 5.1966 55,200 0.0083

2、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 637,339,260 94.5984 34,311,700 5.0927 2,080,100 0.3089

3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例 比例
型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 637,275,460 94.5889 33,951,200 5.0392 2,504,400 0.3719

4、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文和报告摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类

比例 比例 比例
型 票数 票数 ……
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