公告日期：2026-05-29

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

总经理办公会议事规则

（2026）

第一章 总则

第一条 为规范中信尼雅葡萄酒股份有限公司（简称中信尼
雅或公司）总经理办公会召开，提高经营管理工作的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党章程》《上市公司治理准则》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称公司章程）有关规定和“三重一大”制度的基本要求，结合中信尼雅实际，特制定本议事规则。

第二条 总经理办公会是中信尼雅经营活动的决策会议之一，
负责对中信尼雅战略规划、投资活动、资产处置、改革举措、法律诉讼、资金调度等重大事项以及日常经营管理重要工作开展决策。

第三条 总经理办公会要坚持党的领导与公司治理有机统一，
保障中信尼雅党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用得到落实。

第四条 总经理办公会实行总经理负责制，由总经理负责召
集和主持。总经理因特殊原因不能召集和主持时，可委托副总经理召集和主持（会议召集和主持人以下统称“主持人”）。总经
理办公会由总经理决定召开，或由副总经理提议、经总经理批准后召开。

总经理办公会原则上每两周召开一次，办公室储备的需要总经理办公会审议的议题超过 4 个（含）时，应当及时召开会议。
第五条 总经理、副总经理、总监、副总监等经营班子成员
出席总经理办公会。总经理办公会应有过半数经营班子成员出席方可举行。经营班子成员应按时出席总经理办公会，因出差等原因无法现场参会的可以通过视频会议或电话会议形式参加；因特殊原因不能出席会议的，应提前向主持人请假。

总经理办公会列席人员范围由经营班子成员指定或议题承办单位提议。因工作需要，党委书记、董事长可以列席会议；根据规定，董事可以列席会议；根据工作需要可邀请中信尼雅纪委有关负责同志列席会议；办公室主要负责人全程列席会议。列席单位主要负责人如不能按时列席会议，需向主持人或其他公司领导请假，可安排本单位其他负责人列席。

第六条 办公室负责议题征集、通知发放、资料收集、会议
记录、纪要起草并下发等会务组织工作。

第二章 议事原则与范围

第七条 总经理办公会议研究后，再提交公司党委决定的重
要经营管理事项，按照中信尼雅党委议事规则执行。

第八条 总经理办公会议决定以下经营管理方面的重大事项：
（一）年度经营目标。

（二）达到《上海证券交易所股票上市规则》《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》规定董事会审议事项金额标准的投资进入、投资退出项目，以及重大战略方向调整、重大业务重组等项目。

（三）子公司授权范围外的日常经营管理事项。

（四）公司涉及财务管理、采购管理、风险管理、法律合规、品牌管理、安全管理、资源获取、科技创新、技术研发、信息化建设、市场营销等经营管理方面的综合性、全局性、基础性制度。
（五）应急管理事项和重大突发事项处理方案。

（六）品牌管理工作重要事项。

（七）其他应由总经理办公会讨论和决定的事项。

上述事项中，总经理办公会认为需上报公司党委会的，应由总经理办公会研究后报请公司党委会议决定。

第九条 上述第七条至第八条所规定的事项中，需要上级单
位决定的另行上报上级单位作出决定；需要董事会决定的，另行上报董事会作出决定。

第三章 会议程序

第十条 总经理办公会按照以下程序组织召开：

（一）会议议题征集。会议议题来源主要包括：总经理提出的议题；其他经营班子成员提出、经总经理批准的议题；经各部门论证具备会议审议条件、经总经理批准的议题；其他会议研究后需要提交总经理办公会审议的议题。与议题直接相关的部门
（业务主管部门）是议题的承办单位，负责发起议题申请，经承办单位分管领导同意并报总经理批准后，及时将议题转办公室。
各子公司如有需提交总经理办公会审议的事项，原则上需先上报公文，经相关部门会签，由承办单位会同其他部门提前做好必要的调查研究、分析论证和沟通协商，广泛听取各方意见，形成可供会议决策的会议材料。办公室对会议材料质量进行审核把关，确保材料要素齐全。

办公室要会同其他会议组织部门做好议题衔接，确保上会议题履行完毕前置研究程序，同时督促议题承办单位及时向后续决策主体发起议题申请。

（二）拟定会议方案。办公室根据议题征集情况起草会议方案，明确会议召开时间、地点、议题、主持人、参会领导、列席单位及人员范围等，报总经理审批。

（三）印……
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