公告日期：2026-06-11

中信尼雅葡萄酒股份有限公司
2026 年第三次临时股东会

会议资料

二〇二六年六月

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2026 年第三次临时股东会议程表

【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合

【现场会议时间】：2026 年 6 月 16 日（星期二）15:30

【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室
【现场会议与会人员】：

1.2026 年 6 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】：2026 年 6 月 16 日通过上海证券交易所交易
系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

【会议议程】：

一、 宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读会议规则；

二、 推选计票人和监票人；

三、 审议议案；

四、 参会股东对本次会议议案发言及提问；

五、 现场投票及计票表决；

1.参会股东逐项对议案进行投票表决；

2. 由律师、股东代表与监票人负责计票、监票，统计现场表决票；
六、 上传现场投票情况，结合网络投票情况统计最终表决结果；七、 宣读表决结果（现场与网络投票合并）；
八、 律师发表意见；
九、 各方签署会议决议等材料，宣布股东会闭幕。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议案

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

议案：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
各位股东：

为进一步完善中信尼雅董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公
司 于 2026 年 5 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，现提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二六年六月

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。