公告日期：2025-03-22

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

李婷婷

作为中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）董事会现任独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，充分发挥本人财务专业知识和工作经验，认真审议公司董事会会议的各项议案，秉持客观、独立、公正的立场审慎地行使表决权。对公司重大事项发表独立意见，依法促进公司的规范运作，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及任职情况

李婷婷，女，汉族，1979 年 1 月出生，民进会员，大学
本科学历。历任新疆世源律师事务所律师、新疆仕诚律师事务所律师、合伙人。现任上海兰迪（乌鲁木齐）律师事务所创始合伙人、中信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响上市公司独立性和独立董事任职独立性的情况。

二、年度履职情况

独立董事 参加董事会情况 参加股东大会
姓 名 情 况

应出席 亲自出席次数 7 通讯方式 出席股东

李婷婷 次数 7 委托出席次数 0 参加次数 5 大会次数 3
缺席次数 0

（二）会议表决情况

报告期内，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，
忠实履行独立董事职责，本人认为公司董事会、股东大会的

召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程

序，本人对公司董事会各项议案事项进行了认真审议，认为

这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各

项议案均未提出异议。

（三）独立董事专门会议

2024 年 4 月 22 日，公司召开独立董事 2024 年第一次专

门会议，会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执

行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

本人亲自参加上述会议并发表同意意见，会议的召开符

合《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定。

（四）任职董事会专门委员会的工作情况

报告期内，本人作为董事会提名委员会主任委员，主持

召开会议 1 次；本人作为董事会审计委员会成员，参与会议

4 次；本人作为董事会战略委员会成员，参与会议 1 次。本

人对所任董事会专门委员会涉及的提案均进行了认真审核

并提交董事会。

本人在会前认真审阅议案资料，及时电话沟通了解背景信息，充分利用自身财务专业知识，对会议议案提出合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
（五）与会计师事务所沟通情况

作为董事会审计委员会委员，认真听取外审会计师事务所对审计方案、重点审计事项、审计要点等内容汇报，对审计工作提出具体要求。并及时关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

（六）工作考察情况

2024 年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公
司的生产经营和财务状况进行了解，听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。

（七）在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况

报告期内,本人积极有效地履行了独立董事的职责,充分利用参加股东大会、董事会及董事会专门委员会等的机会及其他工作时间,通过到公司进行实地考察会谈、电话等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时了解公司生产经营状况、合规经营、内部控制执行情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发挥独立董事指导和监督的作用。

公司对本人的工作给予了积极支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。公司董事长、董事会秘书、财务总监与本人保持了良好的沟通，召开董事会及相关会议前，公司认
真准备会议资料，并及时准确传递，为本人工作提供条件，积极有效……
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