
公告日期:2025-03-22
证券代码:600084 证券简称:中信尼雅 公告编号:临 2025-008
中信尼雅葡萄酒股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2025年4月15日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025 年 4 月 15 日15 点 30 分
召开地点:新疆乌鲁木齐市红山路 39 号 4 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2025 年 4 月 15 日
至 2025 年 4 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股
序 议案名称 东类型
号 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √
4 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √
5 关于公司 2024 年年度报告全文和报告摘要的议案 √
6 关于独立董事 2024 年度述职报告的议案 √
7 关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案 √
8 关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案 √
9 关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案 √
10 关于续聘公司 2025 年度内控审计机构的议案 √
11 关于2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议 √
案
12 关于公司 2024 年独立董事津贴的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于 2025 年 3 月 20 日召开的第八届董事会第十四次会
议及第八届监事会第七次会议审议通过。详细内容见公司于 2025 年 3 月 22
日披露在公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告内容。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:4、12
4、涉及关联股东回避表决的议案:11
应回避表决的关联股东名称:中信国安实业集团……
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