公告日期：2025-03-22

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

第八届董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定，中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第八届董事会第十次会议，会议审议并通过
了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会组成人员的议案》，公司第八届董事会审计委员会成员共三人，组成情况如下：

主任委员：独立董事黄建先生

成 员：独立董事苏洋先生、独立董事李婷婷女士

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，公司第八届董事会审计委员会共召开了 4 次会议。详细内容如
下：

召开日 其他履
期 会议内容 重要意见和建议 行职责
情况

1、审计委员会对 2023 年度财务会计报表

进行表决，同意提交公司董事会审核；

2、审计委员会对公司 2023 年度内部控制 审计委员会严格按照《公

评价报告进行表决，同意提交公司董事会 司法》《公司章程》《公司

审核； 董事会审计委员会实施

2024年4 3、审计委员会对审计委员会 2023 年度履 细则》的有关规定，所作 无
月 22 日 职报告进行表决，同意提交公司董事会审 决议合法有效。经与会委

核； 员审议，一致通过所有议

4、审计委员会对前期会计差错更正及追溯 案。

重述进行表决，同意提交公司董事会审核；

5、审计委员会对 2024 年第一季度报告财

务会计报表进行审核，并同意提交公司董

事会审议。

审计委员会严格按照《公

司法》《公司章程》《公司

2024年8 关于公司 2024 年半年度财务报表财务数 董事会审计委员会实施

月 20 日 据的议案 细则》的有关规定，所作 无
决议合法有效。经与会委

员审议，一致通过所有议

案。

审计委员会严格按照《公

司法》《公司章程》《公司

2024年9 董事会审计委员会实施

月 27 日 关于聘任会计师事务所的议案 细则》的有关规定，所作 无
决议合法有效。经与会委

员审议，一致通过所有议

案。

审计……
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