公告日期：2025-03-22

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2025-001
中信尼雅葡萄酒股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2025 年 3 月 10 日以电话、电邮或
专人送达等方式发出。

（三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

（五）本次董事会会议由董事长王毅先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需
提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需
提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 16,635,018.45 元，累计未分配利润-2,595,932,713.78 元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需
提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文和报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年3月22日刊登在公司指定信息披露报刊及指定信息披露网站的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年年度报告》和《中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需
提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在公司指定信息披露网站的《中
信尼雅葡萄酒股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需
提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

公司的内部控制评价报告严格按照财政部下发的格式指引要求进行编制，报告内容全面、准确的反映了公司内部控制评价工作的总体情况，评价范围、评价程序和方法、缺陷认定标准，符合公司实际。年度内公司聘请了中兴华对公司
2024 年 12 月 31 日内部控制有效性进行了鉴证，出具了标准无保留意见内部控
制审计报告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在公司指定信息披露网站的《中
信尼雅葡萄酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：该议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需提
交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议
案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 22 日刊登在公司指定信息披露网站的《中
信尼雅葡萄酒股份有限公司第八届董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：该议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。此项议案需
提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展的需要，提高公司运作效率，董事会同意公司及子公司向银行申请合计不超过 3 亿元人民币的综合授信额度，授权有效期为公司董事会批准之日起……
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