公告日期：2026-04-28

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

第八届董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据中国证监会和上海证券交易所《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《关于做好主板上市公司 2025 年年度报告披露工作的通知》和《公司章程》以及《审计委员会议事规则》等规定，中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2025 年 12 月 24 日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案》，公司第八届董事会审计委员会成员共三人，组成情况如下：

主任委员：独立董事黄健先生

成 员：独立董事孙晓明先生、独立董事李婷婷女士

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司第八届董事会审计委员会共召开了 7 次会议。详细内容如
下：

其他履
召开日期 会议内容 重要意见和建议 行职责
情况

审计委员会严格按照《公

1．审计委员会对 2024 年度总体审计策 司法》《公司章程》《公司

年 略进行审议； 董事会审计委员会实施

2025 1 细则》的有关规定，所作 无

月 10 日 2.审计委员会对2024年度整合审计计划 决议合法有效。经与会委

进行审议。 员审议，一致通过所有议

案。

审计委员会严格按照《公

年 审计委员会对 2024 年年度财务报告初 司法》《公司章程》《公司

2025 2 董事会审计委员会实施 无

月 14 日 稿进行审议 细则》的有关规定，所作

决议合法有效。经与会委

员审议，一致通过所有议

案。

1.审计委员会对2024度财务会计报表进

行表决，同意提交公司董事会审核;

2.审计委员会对公司2024年度内部控制 审计委员会严格按照《公

评价报告进行表决，同意提交公司董事 司法》《公司章程》《公司

会审核; 董事会审计委员会实施

2025 年 3 3. 审计委员会对审计委员会 2024 年度 细则》的有关规定，所作 无
月 18 日 履职报告进行表决，同意提交公司董事 决议合法有效。经与会委

会审核; 员审议，一致通过所有议

4. 审计委员会对续聘中兴华会计师事 案。

务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财

务报告和内部控制审计机构进行表决，

同意提交公司董事会审核。

审计委员会严格按照《公

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