公告日期：2026-04-28

证券代码：600084 证券简称：中信尼雅 公告编号：临 2026-015
中信尼雅葡萄酒股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易执行情况及

2026 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易需提交股东会审议；

本次日常关联交易不影响公司的独立性，公司业务未因关联交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会表决情况和关联董事回避情况：中信尼雅葡萄酒股份有限公司（以下简称公司）2026年4月27日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事均在审议本项议案时回避了表决，具体表决情况详见公司第八届董事会第二十四次会议决议公告。

2．全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况：公司召开了独立董事专门会议审议同意上述关联交易事项，认为 2025 年发生的日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司预计的 2026 年日常关联交易是正常的，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

3．公司董事会审计委员会审议情况：董事会审计委员会全体委员认为：公司2025年度日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定，依据公平、合理的市场价格和条件进行交易；公司2026年度日常关联交易预计遵循了公平、合理的市场价格和条件，对公司的正常生产经营和主营业务的发展及独立性没有影响，公司不会对关联人产生依赖，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害上市公司或中小股东利益。

（二）2025年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

关联交易 关联人 2025 年预计 2025 年实际 预计金额与实际发生额差异较
类别 发生金额 发生金额 大的原因

中信国安实业 2025 年消费市场萎缩，未能按
集团有限公司 4,300.00 262.78 照原预计金额发生

向关联方 及其子公司
销售商品、 中国中信集团

提供劳务 有限公司及其 7,000.00 2,450.25 2025 年消费市场萎缩，未能按
等 子公司 照原预计金额发生

小计 11,300.00 2,713.04

中信国安实业

向关联方 集团有限公司 1,103.00 29.10 不适用

采购商品、 及其子公司
接受劳务 中国中信集团

等 有限公司及其 280.00 84.25 不适用

子公司

小计 1,383.00 113.35

合计 12,683.00 2,826.38

（三）2026 年度日常关联交易预计

2026 年度公司预计在市场价格不发生较大变动的情况下，公司及其下属分子公司与关联方发生交易不超过 6,947.00 万元（主要是葡萄酒销售、物业服务以及房屋租赁等）。

单位：万元

本年年初至

2026 年 3 月

关联交易 本次预计 31 日与关 上年实际发生 本次预计金额与上年实
类别 关联人 金额 联人累计已 金额 际发生金额差异较大的
……
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