公告日期：2018-02-01

深圳市金核科技股份有限公司 公告编号：2018-007

证券代码： 870354 证券简称：金核科技 主办券商：英大证券

公司章程修正案

根据《公司法》及相关法律、法规规定，拟将公司章程作如下修订：

一、原章程第四章第七十六条第一款第二项修改为：

（二）公司实际执行中超出预计总金额的日常性关联交易，与关联人发生的金额超过100万元的且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5％的关联交易，应提交董事会审议，其中与关联人发生的金额超过1,000万元的，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过5%的关联交易，应提交股东大会审议；二、删除原章程第四章第七十六条第一款第三项。

三、原章程第四章第七十七条修改为：

公司与关联人偶发性关联交易，发生的金额超过100万元的且占公司最近一

期经审计净资产绝对值超过0.5％的关联交易，应提交董事会审议，其中与关联

人发生的金额超过 1,000 万元的，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过

5%的关联交易，应提交股东大会审议；

四、原章程第五章第一百零八条第二款第四项修改为：

（四）实际执行过程中超出预计总金额的日常性关联交易，与关联人发生100万元的且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5％的关联交易，应提交董事会审议。

五、原章程第五章第一百零八条第二款增加一项作为第五项：

（五）公司与关联人偶发性关联交易，发生的金额超过100万元的且占公司

最近一期经审计净资产绝对值超过0.5％的关联交易，应提交董事会审议。

六、原章程第五章第一百零九条第一款第六项修改为：

深圳市金核科技股份有限公司 公告编号：2018-007

（六）决定本章程第三十六条、第三十七条、第七十六条、第七十七条、第一百零八条规定的应由股东大会或董事会批准的事项之外的事项，但如该事项属关联交易且董事长应该回避的，应提交董事会以关联交易审批程序作出决议。

深圳市金核科技股份有限公司

2018年2月1日

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