公告日期：2026-04-08

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2026-009
北京同仁堂股份有限公司

关于高级管理人员调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2026 年 4 月 7 日召
开第十届董事会第二十次会议，审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》， 现将有关事项公告如下：

一、高级管理人员离任情况

（一）基本情况

原定任期 离任 是否继续在 具体 是否存在未
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 公司及控股 职务 履行完毕的
子公司任职 公开承诺

王田 副总经理 2026/4/7 2027/6/13 工作 是 项目 否

调整 专员

（二）对公司的影响

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《北
京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，王田先生 已按照相关规定做好离任交接工作，其离任不会对公司日常生产经营产生不利影 响，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。

王田先生在任职公司高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的高质 量发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心感谢。

二、高级管理人员聘任情况

经公司第十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第十届董事会第二十
次会议审议通过，同意聘任杜菁女士（简历附后）为公司副总经理，任期自公司 董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

杜菁女士最近三年不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及其他部门行政处罚的情形，不存在相关法律、法规和《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

北京同仁堂股份有限公司董事会
2026 年 4 月 8 日
附：杜菁女士简历

杜菁，女，1981 年出生，大学学历，执业药师、副研究员。曾任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司科技质量部副部长、创新发展部副部长（主持工作），北京同仁堂研究院副院长，北京市中药科学研究所有限公司副所长。现任北京中研同仁堂医药研发有限公司董事。拟任本公司副总经理。

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