公告日期：2026-06-17

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2026-018
北京同仁堂股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 16 日

(二) 股东会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵大街 33 号北京同仁堂股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,571

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 755,282,439

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.0710

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张朝华女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律、法规及《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事11人，列席11人，公司独立董事全部列席了本次股东会；
2. 公司董事会秘书列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 752,272,845 99.6015 2,436,794 0.3226 572,800 0.0759

2. 议案名称：《公司 2025 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 751,914,395 99.5541 2,839,944 0.3760 528,100 0.0699

3. 议案名称：《公司董事会 2025 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东

比例

类型 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）

A 股 751,706,245 99.5265 3,265,494 0.4324 310,700 0.0411

4. 议案名称：《公司董事 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 751,065,845 99.4417 3,973,094 0.5260 243,500 0.0323

5. 议案名称：《公司关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 751,613,008 99.5142 3,300,811 0.4370 368,620 0.0488

(二) 涉及重大事项，5%以……
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