公告日期：2025-06-17

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2025-015

北京同仁堂股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药

产业基地天贵大街 33 号北京同仁堂股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 1,283

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 746,375,744

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 54.4216
总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邸淑兵先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合相关法律、 法规及《北京同仁堂股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司在任监事5人，出席5人；

3. 公司董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 745,127,621 99.8328 1,091,236 0.1462 156,887 0.0210

2. 议案名称：《2024 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 745,220,279 99.8452 1,018,378 0.1364 137,087 0.0184

3. 议案名称：《2024 年年度报告全文及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 745,171,221 99.8386 1,043,736 0.1398 160,787 0.0216

4. 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 745,038,671 99.8208 1,119,386 0.1500 217,687 0.0292

5. 议案名称：《关于 2024 年董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 744,344,529 99.7279 1,765,528 0.2365 265,687 0.0356

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