公告日期：2025-07-02

北京同仁堂股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二零二五年七月

目 录

一、2025 年第二次临时股东大会注意事项......3
二、2025 年第二次临时股东大会会议议程......4
三、2025 年第二次临时股东大会会议文件......6
1. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司章程>的议案》......6
2. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则>的议案》......7
3. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司董事会议事规则>的议案》......8
4. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》...... 9
5. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外担保管理办法>的议案》......10
6. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外投资管理办法>的议案》......11
7. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司关联交易管理制度>的议案》......12
8. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》......13
9. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》......14
10. 《关于修订<北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法>的议案》......15
11. 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》......16

北京同仁堂股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会注意事项

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东会规则》和《北京同仁堂股份有限公司章程》等有关规定，为保障北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）股东大会的公平性和严肃性，敬请各位拟参加公司 2025 年第二次临时股东大会的股东及股东代表注意以下事项：

一、 为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对参会人员的身份进行必要的核对，请予配合。

二、 股东及股东代表应于会议开始前入场；中途入场者，应经会议工作人员
许可。除符合条件出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、 股东发言由大会主持人组织，股东发言时应先报告所持股票数量和持股
人名称。股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等，在信息披露允许的范围内回答股东问题。

四、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，尊重和维护其他股东合
法权益，保障股东大会的正常秩序。如存在干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会议主持人或公司工作人员有权根据《上市公司股东会规则》的规定采取必要措施予以制止。

五、 股东大会召开期间，请参会人员将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，
自觉遵守会场秩序。为保证每位参会股东的权益，谢绝任何人在会议现场录音、拍照和录像。

北京同仁堂股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议基本情况

（一） 现场会议召开的时间、地点

召开时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）上午 9:30

会议地点：北京市东城区崇外大街 42 号同仁堂大厦 5 层会议室

（二） 主持人：董事长邸淑兵先生

（三） 投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止日期：自 2025 年 7 月 14 日至 2025 年 7 月 14 日

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

二、 会议议程

（一） 宣布股东大会现场会议开始，报告股东出席情况

（二） 宣读会议须知及表决办法

（三） ……
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