公告日期：2026-03-31

北京同仁堂股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、中国上市公司协会《上

市公司审计委员会工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法

规，以及《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京同仁

堂股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会工作细则》）
等规定，北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉

尽责的原则，积极开展各项工作。现将董事会审计委员会 2025 年度（以下简称

报告期）履职情况报告如下：

一、 审计委员会基本情况

报告期内，公司第十届董事会审计委员会（以下简称委员会）成员为：杨庆

英女士（主任委员）、乔延江先生、黄冬梅女士。上述成员中，独立董事人数 2

名，独立董事的人数比例和专业配置符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，
全体委员均具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良好的职业操守，能够保

证足够的时间和精力履行委员会的工作职责。

二、 审计委员会会议召开情况

委员会按照《公司章程》和《审计委员会工作细则》赋予的职责权限，认真

监督及评估内外部审计、内部控制，审核公司的财务信息，于报告期内召开 5

次会议，历次会议召开情况如下：

会议时间 会议届次 审议议题名称 是否
通过

《中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2024

年度审计总结》

第十届董事会审 《2024 年年度报告全文及其摘要》

2025/4/2 计委员会2025年 《2024 年度内部控制评价报告》 是
第一次会议

《关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报

告》

《董事会审计委员会对 2024 年度年审会计师事务

所履行监督职责情况的报告》

《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的预案》

第十届董事会审

2025/4/28 计委员会2025年 《2025 年第一季度报告》 是
第二次会议

第十届董事会审

2025/6/26 计委员会2025年 《关于聘任公司高级管理人员的预案》 是
第三次会议

第十届董事会审

2025/8/28 计委员会2025年 《2025 年半年度报告全文及其摘要》 是
第四次会议

第十届董事会审

2025/10/29 计委员会2025年 《2025 年第三季度报告》 是
第五次会议

三、 审计委员会年度履职情况

(一) 审议公司财务报告并发表意见

报告期内，委员会审议了公司年度、半年度、季度财务报告，并从专业角度
就各报告期内的经营情况与财务状况与公司管理层进行了深入沟通。委员会认为：
历次财务报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，报
告内容能够真实、准确、完整地反映公司对应报告期的财务状况和经营成果，未
发现与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报情况，亦不存在因重大会计差
错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断以及导致审计机构出具非
标准审计意见的事项。

(二) 审查、监督内部控制评价工作

报告期内，委员会对公司内部控制评价报告及年审会计师出具的内部控制审
计报……
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