公告日期：2026-03-31

北京同仁堂股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告

（王钊）

报告期内，本人严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件要求，并按照《北京同仁堂股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《北京同仁堂股份有限公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）的相关规定，认真履行独立董事职责。现就本人在 2025 年度的履职情况说明如下：

一、 基本情况

本人简历情况详见公司 2025 年年度报告。

报告期内，本人勤勉履行独立董事职责，持续保持独立性。本人自 2021 年 6 月
25 日起担任公司独立董事，任职时间未超过六年，符合独立董事连续任职年限的相关要求。本人未在公司及其控股股东、实际控制人及其关联方担任除独立董事以外的任何职务，与公司不存在可能影响独立判断的关联关系；本人及直系亲属未持有公司股份，亦未从公司及其关联方获取除董事津贴以外的其他利益。报告期内，本人未兼职境内其他上市公司独立董事，能够保证充足履职时间。本人不存在影响独立性的情形，符合独立董事任职要求。本人已向董事会递交了 2025 年度独立性自查报告，董事会对本人的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

二、 报告期履职概况

(一) 出席会议情况及发表意见情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定，认真履行独立董事职责，按时参加公司召开的股东会、董事会及相关专门委员会会议，未出现无故缺席情形。本人在会前充分了解议案背景，会议中基于独立、客观立场审慎发表意见，依法行使表决权，对董事会规范运作和科学决策发挥了应有作用。本人认为，报告期内公司治理运行规范，相关决策程序合法合规。

1. 出席股东会、董事会会议的情况

股东会

独立

出席情况（次） 表决情况

董事

召开次数 应出席 亲自出席 委托出席 同意 反对 弃权

4 4 4 0 — — —

董事会

王 钊 出席情况（次） 表决情况

召开次数 应出席 亲自出席 委托出席 议案数量 同意 反对 弃权

12 12 12 0 73 73 0 0

2. 出席董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

作为独立董事及董事会专门委员会委员，本人积极参加各次董事会专门委员会、 独立董事专门会议，具体出席情况如下：

独立 出席情况（次） 表决情况

会议名称

董事 召开次数 实际出席 议案数量 同意 反对 弃权

战略与投资委员会 3 3 6 6 0 0

提名委员会 3 3 5 5 0 0

王 钊 薪酬与考核委员会 2 2 3 3 0 0

法治建设委员会 2 2 2 2 0 0

独立董事专门会 5 5 37 37 0 0

3. 发表意见情况

报告期内，本人坚持独立董事应有的独立性和审慎性原则，对提交董事会及专门 委员会审议的事项进行充分研究，并在会议中客观、理性地发表意见。本人结合公司 实际经营情况和行业发展环境，从规范运作和风险防控角度出发，对相关议题提出意 见和建议，并依法参与表决。本人认为，相关议案的……
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