公告日期：2026-03-31

证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2026-004
北京同仁堂股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

北京同仁堂股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第十九次
会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已提
前送达全体董事，与会各位董事均已知悉与本次会议所议事项的相关必要信息。本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝华女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京同仁堂股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

(一) 审议通过了《公司总经理 2025 年度工作报告》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》

董事会认为，公司 2025 年年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了 2025 年经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(三) 审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度本公司按照合并报表实现归属于母公司股东的净利润 1,189,374,356.88 元，按母公司实现净利
润 的 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 112,587,263.69 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
8,386,175,950.07 元，减去 2024 年度利润分配已向全体股东派发的现金红利685,735,131.00 元，2025 年度可供股东分配利润为 8,777,227,912.26 元。公司拟
以 2025 年末总股本 1,371,470,262 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
5.00 元（含税），本次现金分红金额占 2025 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的 57.66%。

在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-005）。

(四) 审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的
要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。《公
司 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。

(五) 审议通过了《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第十届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。《公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(六) 审议通过了《公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估
报告》

为全面贯彻党的二十大精神，持续推动公司高质量发展，公司于 2025 年 4
月 4 日发布《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称《行动方案》）。2025 年，公司坚持以投资者为本的发展理念，锚定提升主业经营质量、增强投资者回报、规范公司治理、强化市场沟通等核心执行方向，统筹推进主业发展与
价值创造，将《行动方案》融入生产经营、公司治理、投资者关系管理全流程，在复杂的行业环境中实现经营发展与价值提升的协同提升，公司对 2025 年全年落实《行动方案》有关……
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