公告日期：2020-06-23

东方金钰股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

2018 年 5 月 18 日，经东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度
股东大会审议通过，我们当选为公司第九届董事会独立董事。在 2019 年度工作中，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》以及《独立董事年报工作制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利、履行独立董事诚信与勤勉义务，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项进行客观公正的评价并及时发表独立意见，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2019 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

公司目前有两名独立董事，分别是张兆国先生和万安娃先生。

张兆国先生，男，1955 年 12 月出生，湖北宜昌人，中共党员，管理学博士，
华中科技大学管理学院原会计系主任，教授（二级）、博士生导师，享受国务院特殊津贴。先后就读于江西财经大学、中南财经政法大学和华中科技大学，执教于武汉大学和华中科技大学。曾兼任《财会通讯》主编，现兼任中国会计学会高等工科院校分会会长、湖北省会计学会副会长、湖北中央企业会计学会副会长和武汉工商学院管理学院院长等学术职务。同时在东方金钰第九届董事会财务审计委员会担任主任委员，在投资决策委员会担任委员。

万安娃先生，男，1960 年 12 月生，毕业于中国地质大学岩矿鉴定专业，矿物
学博士。曾任地质大学测试中心总工程师，湖北珠宝协会会长，现任中国地质大学教授，擅长珠宝玉器鉴定及评估。同时在东方金钰第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会担任主任委员，在财务审计委员会、投资决策委员会担任委员。

作为公司的独立董事，我们未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。

二、独立董事年度履职概况

1、董事会会议情况

2019 年公司共召开董事会会议 8 次，年度股东大会 2 次。在任的全体独立董事
都严格按照相关规定履行职责，出席董事会、股东大会、专门委员会等各项会议，不存在无故缺席、连续三次不亲自出席的情形。

姓名 应参加董事会 现场会议 以通讯方式 委托出席 缺席次数
会议次数 次数 参加次数 次数

张兆国 8 5 3 0 0

万安娃 8 5 3 0 0

2019 年，我们积极了解监管政策的变化，不断更新相关信息与知识储备，提高
履职专业能力，认真地履行了独立董事的职责。除了积极参加公司董事会之外，我们还通过电话、邮件、网站和现场走访等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财务管理、资金往来、内部控制等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司动态，及时传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。同时，在公司资金链紧张的情况下，能结合各自专业优势，为公司解决问题出谋划策，在公司战略发展布局方面给出专业意见。

对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前广泛了解相关信息，会议中认真审核议案内容，遵照相关制度要求对公司利润分配、公司债券、关联交易、关联方资金往来、对外担保及其他我们认为可能损害中小股东权益的事项上作出了独立、公正的判断，并发表了专项独立意见。在与公司充分沟通的基础上，我们对董事会各项议案及其他事项均投赞成票。

2、董事会各专门委员会会议的情况

2019 年我们按照各自在董事会各专门委员会的任职参加了财务审计委员会召
开的 3 次会议、提名委员会召开的 3 次会议，对议案均进行了认真审议，没有投反对票或弃权票的情形。

在年度报告审计中，我们与会计师事务所以及主审注册会计师协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见，督促审计工作进度，保持与注册会计师沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性以及审计工作的如期完成。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，我们对公司预计日常关联交易、终止重大资产重组购买控股股东资产等关联交易事项均进行……
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