公告日期：2007-07-05

股票代码：600087 股票简称：南京水运 编号：临2007-024

南京水运实业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

本公司于2007年6月28日以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于2007年7月4日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合有关法律、法规、规章和本公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于上市公司治理专项活动的实施计划》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

二、审议通过了《高级管理人员买卖公司股票行为实施细则》

（9票同意，0票反对，0票弃权）

上述议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

南京水运实业股份有限公司董事会

二○○七年七月五日
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