公告日期：2012-05-12

股票代码：600087 股票简称：*ST 长油

编号：临 2012-016

债券代码：122998 债券简称：长债暂停

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

公司于 2012 年 5 月 4 日以传真和电子邮件的方式发出召开第七

届董事会第一次会议的通知，会议于 2012 年 5 月 11 日在南京以现场

会议的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成

员及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》

和公司《章程》的规定，会议决议合法、有效。

会议由董事朱宁先生主持。会议表决通过了如下决议：

一、选举朱宁先生为公司第七届董事会董事长、李万锦先生为副

董事长

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、确定董事会各专门委员会组成人选

公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会

主任委员：朱宁

委员：李万锦、段彦修、余俊、丁文锦

2、审计委员会

主任委员：茅宁

委员：余俊、胡正良

3、提名委员会

主任委员：胡正良

委员：李万锦、裴平

1

4、薪酬与考核委员会

主任委员：裴平

委员：丁文锦、茅宁

5、风险管理委员会

主任委员：朱宁

委员：李万锦、丁文锦、姜庭贵、茅宁

各专门委员会日常工作由董事会办公室负责。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、续聘李万锦先生为公司总经理。任期与第七届董事会同步。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、根据总经理提名，续聘姜庭贵先生、彭永和先生、查选中先

生和舒广仁先生为公司副总经理，王晓东先生为公司总船长，吴建石

先生为公司总会计师。其中彭永和先生任期一年，其余高管任期与总

经理同步。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、续聘曾善柱先生为公司董事会秘书。任期与第七届董事会同

步。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事茅宁、胡正良和裴平对公司聘任高级管理人员发表

了独立意见，认为：公司此次聘任高管符合《公司法》、《上市公司

治理准则》和公司《章程》的有关规定，获聘高管的工作经验、管理

水平、学识和品德均符合公司高级管理人员的任职资格和要求。

附件：公司高级管理人员简历

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二○一二年五月十二日

2

附件：

公司高级管理人员简历

李万锦先生，男，1962 年 12 月出生，研究生学历，中共党员。历任南京长

江油运公司党委办公室副主任、主任，油轮管理处党委书记，南京长江油运公司

党委副书记，中共云南省思茅市委常委、副市长，南京长江油运公司副总经理、

党委副书记。现任中国长江航运集团南京油运股份有限公司总经理、党委副书记。

姜庭贵先生，男，1956 年 7 月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员。

历任南京长江油运公司思想政治工作研究会副主任，驳船处副处长，拖轮处处长，

南京扬洋化工运贸有限公司总经理，南京长江油运公司副总经理。现任中国长江

航运集团南京油运股份有限公司副总经理。

彭永和先生，男，1952 年 1 月出生，大学学历，高级轮机长，中共党员。

历任南京长江油运公司轮机长，油轮管理处指导轮机长，油轮管理处副处长、处

长，南京长江油运公司总经理助理，南京长江油运公司总轮机长。现任中国长……
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