公告日期：2013-08-24

股票代码：600087 股票简称：*ST长油 编号：临2013-028

债券代码：122998 债券简称：长债暂停

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2013年8月20日以传真和电子邮件的方式发出召开第七

届董事会第十次会议的通知，会议于2013年8月23日以通讯表决的

方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次

会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合法、

有效。会议审议通过了如下决议：

一、通过了公司2013年半年度报告及摘要，并同意公告。

同意9票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于聘任2013年度公司年报、内控审计机构的议

案》。

董事会同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2013

年度年报、内控审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

三、通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》。

因工作变动原因， 姜庭贵先生不再担任公司副总经理职务。

经公司总经理提名，董事会同意聘任张传清先生为公司副总经

理，聘期与总经理同步。

公司独立董事茅宁、胡正良和裴平认为，此次聘任高管符合《公

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司法》、《上市公司治理准则》和公司《章程》的有关规定，获聘高

管的工作经验、管理水平、学识和品德均符合公司高级管理人员的任

职资格和要求。

同意9票，反对0票，弃权0票。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

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