公告日期：1999-02-02

南京水运实业股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司于1999年元月29日在武汉东湖宾馆召开第二届董事会第七次会议。出席会议的董事15人,监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议讨论通过如下决议:

1、通过公司1998年度报告和摘要,并同意公告。

2、通过公司1998年度总经理业务报告。

3、通过公司1998年度董事会工作报告。

4、通过公司1998年度财务决算方案和1999年财务预算方案。

5、通过公司1998年度利润分配预案:

1998年度公司实现净利润5613.01万元,提取10％法定公积金561.30万元,提取10％法定公益金561.30万元,加年初未分配利润1158.42万元,本年度可供股东分配利润为5648.83万元。

由于公司流动资金较为缺乏,为保持公司的持续发展,1998年度公司利润分配预案为不分配,也不用资本公积金转增股本。

6、通过公司1999-2003年发展计划。

7、召开1998年度股东大会的时间另行公告。

南京水运实业股份有限公司董事会

一九九九年二月二日
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