公告日期：2009-03-26

股票代码：600087 股票简称：长航油运

债券代码：122998 债券简称：04 长航债

编号：临2009-005

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

2008 年年度股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

中国长江航运集团南京油运股份有限公司2008 年年度股东大会于2009 年3

月25 日在南京以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权代表共10 人，

代表股份932, 971,689 股，占公司有表决权股份总数的57.92%，符合《公司法》、

《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。受董事长刘锡汉先生的

委托，常务副董事长朱宁先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理

人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下决议：

1、表决通过了《公司2008 年年度报告》

932,971,689 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反

对；0 股弃权。

2、表决通过了《公司2008 年度董事会工作报告》

932,971,689 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反

对；0 股弃权。

3、表决通过了《公司2008 年度监事会工作报告》

932,971,689 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反2

对；0 股弃权。

4、表决通过了《公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告》

932,971,689 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反

对；0 股弃权。

5、表决通过了《公司2008 年度利润分配方案》

2008 年度公司实现合并净利润为596,055,614.24 元，提取法定盈余公积金

27,060,794.88 元，加年初末分配利润858,321,730.61 元，本年度可供股东分

配利润为1,427,316,549.97 元，扣除已分配的2007 年度股利313,184,026.28

元，至2008 年末未分配利润为1,114,132,523.69 元。

本次利润分配方案为：以2008 年12 月31 日的股本总额1,610,660,670 股

为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.0 元（含税）。预计分配股利

161,066,067 元，剩余953,066,456.69 元转入下一年度。

932,971,689 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反

对；0 股弃权。

6、表决通过了《公司2009 年日常关联交易议案》

140,924,386 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反

对；0 股弃权。

控股股东南京长江油运公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。

7、表决通过了《公司2008 年度独立董事述职报告》

932,971,689 股同意（占出席会议股东有表决权股份总数的100%）；0 股反

对；0 股弃权。……
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