公告日期：2011-08-12

股票代码：600087 股票简称：长航油运

编号：临 2011-021

债券代码：122998 债券简称：04 长航债

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

公司于 2011 年 8 月 8 日以传真和电子邮件的方式发出召开第六

届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2011 年 8 月 11 日以通讯表

决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合

法、有效。会议审议通过了如下决议：

一、通过了《公司 2011 年半年度报告及其摘要》，并同意公告。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过了《关于 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》。

具体内容详见同日刊登的临 2011-023《长航油运关于 2011 年半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过了《关于为全资子公司长航油运（新加坡）有限公司提

供反担保的议案》。

公司全资子公司长航油运（新加坡）有限公司拟向中国工商银行

股份有限公司新加坡分行申请 5,000 万美元贷款，由中国工商银行股

1

份有限公司南京下关支行为上述贷款提供担保，我公司向工行下关支

行提供反担保。

具体内容详见同日刊登的临 2011-024《长航油运关于为全资子

公司长航油运（新加坡）有限公司提供反担保的公告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过了《关于修订公司<章程>有关条款的议案》。

第六条修订为“公司注册资本为人民币 339,418.9206 万元。”

第十九条修订为“公司股份总数为 3,394,189,206 股，均为人民

币普通股。”

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

（一）召开会议基本情况：

1、会议召集人：公司董事会。

2、召开时间：2011 年 8 月 31 日 9:30。

3、会议地点：公司十六楼会议室。

4、会议方式：现场开会。

（二）会议审议事项

1、审议《关于为全资子公司长航油运（新加坡）有限公司提供

反担保的议案》；

2、审议《关于修订公司<章程>有关条款的议案》。

（三）会议出席对象

1、凡于 2011 年 8 月 26 日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议，因

事不能出席者可委托代理人出席会议。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

（四）会议登记方法

2

符合上述条件的股东请于 2011 年 8 月 30 日 9：00—17：00 到本

公司证券部办理登记手续。逾期未办理登记的，请于会议召开当日 9：

00 之前到油运大厦 16 楼办理登记，会议开始后将不再接受股东登记。

个人股东持本人身份证、股东证券账户卡办理登记。法人股东的

法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户

卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人

应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委

托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过

传真方式登记。

（五）其他事项

与会股东住宿及交通费自理，会期半天。

联系地址：南京市中山北路 324 号油运大厦 6 楼

联 系 人：龚晓峰 许唐

联系电话：025-58586145 58586146

传 真：025-58586145

邮 编：……
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