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公告日期：2009-07-29
股票代码：600087 股票简称：长航油运
债券代码：122998 债券简称：04 长航债
编号：临2009-014
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司于2009 年7 月24 日以传真和电子邮件的方式发出召开第六届董事会第
四次会议的通知，会议于2009 年7 月27 日以通讯表决的方式召开。会议应到董
事9 人，实到董事9 人。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规
定，会议决议合法、有效。
本次会议表决通过了《关于转让公司所持大盛公司、大成公司股权的议案》。
同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
控股股东南京长江油运公司出任的董事（刘锡汉、朱宁、李万锦、王涛、徐
瑞新）系与本次股权转让事宜有利害关系的董事，没有参与此项议案表决。
2007 年6 月19 日，公司股东大会审议通过了《关于向控股股东转让公司全
部长期股权投资的议案》。根据国务院国资委的相关规定，国有股权转让须通过
产权交易所挂牌，且首次挂牌价格不得低于评估值。为此，公司已将所持有的江
苏大盛板业有限公司（简称大盛公司）72.86%的股权、南京大成企业发展有限公
司（简称大成公司）50%的股权，通过上海联合产权交易所挂牌转让，挂牌价格
分别为100 万元和3,213 万元。根据中通诚资产评估有限公司出具的评估报告，
截至2009 年4 月30 日，大盛公司、大成公司基本情况如下：
单位：万元
公司名称 经营范围 注册资本持股比例总资产 净资产 股权评估值
大盛公司
秸杆板制造、
销售
7,000 72.86% 9,849 1,683 0
大成公司
房地产开发、
投资管理等
6,528 50% 10,837 5,087 3,212.052
上述股权挂牌后，控股股东南京长江油运公司函告我公司，表示愿意履行前
期承诺，并明确：如果大盛、大成公司股权在上海产权交易所经两次挂牌仍无其
他投资者摘牌，控股股东将按第二次挂牌价摘牌受让上述股权。
2009 年7 月24 日，大盛公司、大成公司股权转让首次挂牌期满。大盛公司
股权已由连云港灌河投资担保有限公司以100 万元的价格摘牌受让，大成公司股
权无人举牌。为此，董事会同意大盛公司股权的转让，并授权经营层将大成公司
股权以不低于其评估值90%的价格（即2892 万元）再次挂牌转让。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二〇〇九年七月二十九日南京油运股份有限公司拟转让南京大成企业发展有限公司股权项目资产评估报告 正文
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南京油运股份有限公司拟转让
南京大成企业发展有限公司股权
资产评估报告
中通评报字〔2009〕68 号
中国长江航运集团南京油运股份有限公司：
中通诚资产评估有限公司接受贵公司的委托，根据有关法律、法规和资
产评估准则、资产评估原则，采用成本法，按照必要的评估程序，对中国长
江航运集团南京油运股份有限公司拟转让的南京大成企业发展有限公司50%
股权在2009年4月30日的市场价值……
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