公告日期：2012-12-01

股票代码：600087 股票简称：*ST长油 编号：临2012-030

债券代码：122998 债券简称：长债暂停

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2012年11月27日以传真和电子邮件的方式发出召开第

七届董事会第五次会议的通知，会议于2012年11月30日以通讯表

决的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。

本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合

法、有效。会议审议通过了如下决议：

一、通过了《关于增加2012年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登的《*ST长油关于增加2012年度日常关

联交易的公告》（临2012—031）。

南京长江油运公司及其关联方出任的董事（朱宁、李万锦、余俊、

丁文锦和姜庭贵）系与关联方有利害关系的董事，没有参与此项议案

表决。

同意4票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于召开2012年第三次临时股东大会的议案》。

会议召开时间：2012年12月18日上午9:30。

会议地点：南京市中山北路324号油运大厦16楼会议室。

会议审议事项：

1、《关于增加2012年度日常关联交易的议案》。

同意9票，反对0票，弃权0票。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年十二月一日

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