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公告日期：2012-07-14
股票代码：600087 股票简称：*ST 长油
编号：临 2012-023
债券代码：122998 债券简称：长债暂停
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年第一次临时股
东大会于 2012 年 7 月 13 日在南京以现场方式召开。出席本次会议的
股东及股东授权代表共 7 人，代表股份 1,897,167,245 股，占公司有
表决权股份总数的 55.89%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》及公司《章程》的有关规定。受董事长朱宁先生的委托，副董事
长李万锦先生主持了本次会议。公司部分董事、监事、高级管理人员
列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）表决通过了《关于为控股股东提供反担保的议案》。
33,224,710 股 同 意 （ 占 出 席 会 议 股 东 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100%）；0 股反对（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）；0 股弃
权（占出席会议股东有表决权股份总数的 0%）。
南京长江油运公司系关联股东，没有参与此项议案的表决。
三、律师见证情况
1
上海海神律师事务所指派张建新律师、杨永辉律师对本次股东大
会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召
集、召开及表决程序符合法律、行政法规及公司《章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、中国长江航运集团南京油运股份有限公司 2012 年第一次临时
股东大会会议记录及会议决议；
2、上海海神律师事务所《关于中国长江航运集团南京油运股份
有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二Ｏ一二年七月十四日
2
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