公告日期：2004-03-01

证券代码：600087 证券简称：南京水运 编号：临2004-003

衍生品种代码：100087 衍生品种简称：水运转债

南京水运实业股份有限公司四届六次董事会会议决议公告

本公司于2004年2月26日在南京市东郊宾馆召开第四届董事会第六次会议。

会议应到董事9人,实到董事9人。周昌董事委托薛国良副董事长行使表决权。监

事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘锡汉先生主持,会议

讨论通过了如下决议：

1、通过公司2003年度报告和摘要,并同意公告。

2、通过公司2003年度董事会工作报告。

3、通过公司2003年度总经理业务报告。

2003年,公司在董事会的正确领导下,以经济效益为中心,完善安全管理体系

,提高运输生产效率,扩大主业投资规模,加强对外投资管理,全面完成了各项生产

利润指标,为投资者创造了理想的投资回报。全年共完成货运量1,873万吨,周转

量186亿吨千米,实现运输收入68,656万元,利润总额18,249万元,安全面达98%。

董事会充分肯定了经营层2003年度的工作。

2004年,公司将继续坚持″严谨认真、规范运作、创一流管理、争一流效益

″的工作总方针,敢于面对挑战,大胆抓住机遇,保持主业稳定,拓展经营领域,面

向市场,开拓创新,力求规范运作,强化经营管理,促进公司持续健康的发展。全年

计划完成货运量1,900万吨,周转量190亿吨千米,实现主营业务收入71,800万元。

4、通过公司2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告。

2003年公司实现主营业务收入68,656万元,利润总额18,249万元。2003年公

司预计完成主营业务收入71,800万元。

5、通过公司2003年度利润分配预案。

2003年度实现净利润15,726.12万元,按10%分别提取法定盈余公积金1,572.

61万元,法定公益金1,572.61万元,加上2002年度未分配利润7,076.95万元,其它

转入减少700.89万元(2003年度发给1998年以前参加工作的老职工的购房补贴,根

据财政部财会20015号文的规定,经股东大会批准冲销年初未分配利润),本年

度可供股东分配利润为18,956.96万元。

拟以分配红利股权登记日的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金红

利1.0元(含税),暂以2003年末股本总额504,425,204股计算,预计分配股利5,044

.25万元,剩余13,912.71万元转入下一年度。鉴于2003年末至分配红利股权登记

日期间,公司可转债转股因素,目前还无法确定股权登记日的股本总数,所以,具体

的分配红利数额待实施分红方案时确定后另行公告。

6、通过关联交易议案。

公司为了实现与控股股东南京长江油运公司之间的优势互补,存在一定数量

的关联交易。按照中国证监会关于《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股

票上市规则》规定,公司对已到期的与控股股东关联交易的有关协议进行了重新

拟订,协议有效期为一年。协议主体和主要内容未变,具体细节有所调整。公司与

控股股东之间的关联交易主要包括 1 委托油运公司代理本公司的机动船舶管

理； 2 委托油运公司及其控股子公司为本公司提供船舶基地,油料加油、物料供

应,通导、船舶配件供应,船舶的修理、洗仓,代收运费等后勤保障服务； 3 油运

公司委托本公司经营其24艘拖轮,由本公司统一与各炼油厂签订运输合同 4 本

公司凭借油品特许经营权,向控股股东销售一定量的成品油。

南京长江油运公司出任的董事(刘锡汉、薛国良、徐瑞新)系与关联方有利害

关系的董事,没有参与此项表决。

公司独立董事认为,上述关联交易都是因为生产经营需要而发生的,关联交易

公平合理,没有损害公司和中小股东的利益。

公司将择日与控股股东签订上述关联交易协议,并同时发布关联交易公告。

经初步测算,以上关联交易总额超过3,000万元。因此,根据上海证券交易所

《股票上市规则》7.3.12条的要求,该关联交易议案将提交股东大会批准后执行

。

7、通过关于增加独立董事津贴的议案。

拟将公司独立董事的津贴标准自2004年调整为：4.0万元/人·年(含税),独

立董事参加本公司会议的差旅费、聘请中介机构费用由公司承担。

该议案尚需提交股东大会审议批准。

8、通过关于修改公司章程有关条款的议案。

(一)第十九条,建议修改为：″公司经批准发行……
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