查看PDF原文
公告日期：2012-04-20
股票代码：600087 股票简称：*ST 长油
编号：临 2012-012
债券代码：122998 债券简称：04 长航债
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
暨 2011 年度股东大会增加临时提案的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司于 2012 年 4 月 16 日以传真和电子邮件的方式发出召开第六
届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2012 年 4 月 19 日以通讯表
决的方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合
法、有效。会议表决通过了如下决议
一、通过了公司 2012 年第一季度报告全文和正文，并同意公告。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过了《关于为全资子公司长航油运（新加坡）有限公司提
供反担保的议案》。
公司全资子公司长航油运（新加坡）有限公司拟向中国银行股份
有限公司新加坡分行（以下简称“中行新加坡分行”）申请 2000 万美
元贷款，由中国银行股份有限公司南京下关支行（以下简称“中行下
关支行”）开立以中行新加坡分行为受益人的保函为上述贷款提供担
保，我公司向中行下关支行提供反担保；拟向交通银行股份有限公司
新加坡分行（以下简称“交行新加坡分行”）申请 1000 万美元贷款，
由交通银行股份有限公司南京城北支行（以下简称“交行城北支行”）
1
开立担保函为上述贷款提供担保，我公司向交行城北支行提供反担
保。
具体内容详见同日刊登的《长航油运关于为全资子公司长航油运
（新加坡）有限公司提供反担保的公告》（临 2012-013）。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、通过了《关于 2011 年度股东大会增加临时提案的议案》。
根据上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》的规定，
本次审议的《关于为全资子公司长航油运（新加坡）有限公司提供反
担保的议案》需经公司股东大会审议通过。根据公司《章程》的有关
规定，经公司控股股东南京长江油运公司（持股比例为 54.92%）提
议，董事会同意将此议案作为临时提案提交公司 2011 年度股东大会
审议。
公司 2011 年度股东大会的会议时间、地点及其他事项均不发生
变化。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
中国长江航运集团南京油运股份有限公司
董事会
二Ｏ一二年四月二十日
2
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国长江航运集
团南京油运股份有限公司 2011 年度股东大会，并代为行使表决权。本单位（人）
对本次会议所审议事项的投票意愿如下（在表决项后面的方框内打“√”）：
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 2011 年度报告及摘要；
2 公司 2011 年度董事会工作报告；
3 公司 2011 年度监事会工作报告；
4 公司 2011 年度财务决算报告和 2012 年度财务预算报告；
5 公司 2011 年度利润分配方案；
6 2012 年度日常关联交易的议案；
7 2011 年度独立董事述职报告；
8 选举产生公司第七届董事会；
8.1 选举朱宁先生为公司第……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
