公告日期：2012-03-23

股票代码：600087 股票简称：长航油运

编号：临 2012-004

债券代码：122998 债券简称：04 长航债

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

公司于 2012 年 3 月 19 日以传真和电子邮件的方式发出召开第六

届董事会第二十五次会议的通知，会议于 2012 年 3 月 22 日以通讯表

决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议决议合

法、有效。会议表决通过了如下决议：

一、《公司内部控制规范实施工作方案》。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于 2012 年度融资一揽子授权的议案》。

董事会同意 2012 年度公司计划融资人民币 50 亿元（含等值美

元），其中银行借款 41 亿元、售后回租 4 亿元和信托融资 5 亿元。原

有融资项目按合同约定继续履行，并授权总经理办理相关手续。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、《关于全资子公司长航油运（新加坡）有限公司合资组建船

舶管理公司的议案》。

为提升公司船舶管理水平，满足全球化经营需要，我公司全资子

公司长航油运（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡公司”）与华

林有限公司（WALLEM & COMPANY, LIMITED ；以下简称“华林公司”）

共同出资，组建船舶管理公司。

华林公司总部在香港，是一家以船舶管理业务为核心，兼营船舶

代理、经营、买卖业务的集团化公司，可以为世界上绝大多数种类的

船舶提供专业的个性化管理服务。

合资公司名称暂定为“NW Shipmanagement Pte Ltd”，注册地为

新加坡，法定股本为 2000 新加坡元，双方均以现金方式出资，其中

新加坡公司出资 1000 新加坡元，占比为 50%；华林公司出资 1000 新

加坡元，占比为 50%。合资公司主要从事船舶管理相关业务和其他业

务。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

中国长江航运集团南京油运股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年三月二十三日

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