公告日期：2019-12-25
公告编号：2019-038
证券代码：837161 证券简称：汉邦股份 主办券商：中泰证券
浙江汉邦科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召集的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。（四）会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 10 日 09 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
杭州市西湖区三墩镇紫萱路158号6幢801室浙江汉邦科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向银行申请授信的议案》
因公司业务发展需要，拟向湖州银行股份有限公司城南支行申请总额度不超过6000万元的授信额度。
上述授信额度为预计额度，具体授信期限、融资金额以公司与银行签订的合同为准。
公司总经理在此授信额度范围内，和银行签订相关文件。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件；
5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2020 年 1 月 10 日 8 时 00 分至 9 时 00 分。
（三）登记地点：杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号 6 幢 801 室浙江汉邦科技股
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份有限公司会议室。
四、 其他
（一）会议联系方式：1、联系人：王紫薇 2、地址：杭州市西湖区三墩镇紫萱
路 158 号西城博司 6 幢 9 层 3、邮编：310030 4、联系电话：0571-85880662
5、传真：0571-85126893
（二）会议费用：参会人员自行承担差旅费用。
（三）临时提案
临时提案需在本次股东大会召开 10 天前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《浙江汉邦科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
浙江汉邦科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日
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