公告日期:2019-12-25
公告编号:2019-038
证券代码:837161 证券简称:汉邦股份 主办券商:中泰证券
浙江汉邦科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召集的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 10 日 09 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 6 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
公告编号:2019-038
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
杭州市西湖区三墩镇紫萱路158号6幢801室浙江汉邦科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司向银行申请授信的议案》
因公司业务发展需要,拟向湖州银行股份有限公司城南支行申请总额度不超过6000万元的授信额度。
上述授信额度为预计额度,具体授信期限、融资金额以公司与银行签订的合同为准。
公司总经理在此授信额度范围内,和银行签订相关文件。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件;
4、法人股东委托代理人出席本次会议的,应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件;
5、股东可以以信函、传真或上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2020 年 1 月 10 日 8 时 00 分至 9 时 00 分。
(三)登记地点:杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号 6 幢 801 室浙江汉邦科技股
公告编号:2019-038
份有限公司会议室。
四、 其他
(一)会议联系方式:1、联系人:王紫薇 2、地址:杭州市西湖区三墩镇紫萱
路 158 号西城博司 6 幢 9 层 3、邮编:310030 4、联系电话:0571-85880662
5、传真:0571-85126893
(二)会议费用:参会人员自行承担差旅费用。
(三)临时提案
临时提案需在本次股东大会召开 10 天前书面提交董事会。
五、备查文件目录
《浙江汉邦科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
浙江汉邦科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。