公告日期：2017-12-22
公告编号：2017-053
证券代码：837739 证券简称：泰山体育 主办券商：广州证券
深圳泰山体育科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2017年12月15日，电话、电子
邮件方式。
2、会议召开时间：2017年12月20日
3、会议召开地点：深圳市南山区方大大厦公司会议室
4、会议召开方式：现场会议方式
5、会议召集人：卞志勇
6、会议主持人：卞志勇
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
公告编号：2017-053
二、议案审议情况
本次会议由董事长卞志勇召集和主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决方式进行表决，最终通过以下议案：
（一）审议通过《关于任免公司高级管理人员的议案》
1、议案内容：根据董事长卞志勇的提名，决定聘请荆波先生担任总经理，任期至本届董事会任期结束时止。
决定接受姚厚亮先生辞去总经理职务的申请，免去姚厚亮先生的总经理职务。
2、表决结果：5票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4、提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《深圳泰山体育科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
深圳泰山体育科技股份有限公司
董事会
2017年12月22日
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