公告日期：2025-06-05

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2025-14

中视传媒股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式。

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《中视传媒 2024 年度董事会工作报告》 √

2 《中视传媒 2024 年度监事会工作报告》 √

3 《中视传媒 2024 年度财务决算报告》 √

4 《中视传媒 2024 年度利润分配方案》 √

5 《关于核定董事 2024 年年度薪酬的议案》 √

6 《关于核定监事 2024 年年度薪酬的议案》 √

7 《中视传媒 2024 年年度报告全文及摘要》 √

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8.01 （1）续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度年审会计师事务所

8.02 （2）2025 年度审计费用 65 万元（含分、子公司） √

9 《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 √

10.00 《中视传媒 2024 年度独立董事述职报告》 √

10.01 （1）陈海燕独立董事 2024 年度述职报告 √

10.02 （2）庞正忠独立董事 2024 年度述职报告 √

10.03 （3）宗文龙独立董事 2024 年度述职报告 √

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议

审议通过，相关决议已于 2025 年 4 月 19 日披露于《证券时报》和上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载本次股东大会的会议资料。

2、特别决……
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