公告日期：2025-06-27

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2025-15

中视传媒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙 11 号梅地亚中心第七会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 222

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 229,947,992

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

57.8185

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长李颖主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事庞正忠因公务原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王浩因个人原因、监事任春萍因公务原因未出席会议；

3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《中视传媒 2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 229,110,813 99.6359 810,079 0.3522 27,100 0.0119

2、 议案名称：《中视传媒 2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 229,107,013 99.6342 810,079 0.3522 30,900 0.0136

3、 议案名称：《中视传媒 2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 229,106,013 99.6338 811,079 0.3527 30,900 0.0135

4、 议案名称：《中视传媒 2024 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 229,107,813 99.6346 810,260 0.3523 29,919 0.0131

5、 议案名称：《关于核定董事 2024 年年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 229,098,613 99.6306 809,979 0.3522 39,400 0.0172

6、 议案名称：《关于核定监事 2024 年年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 ……
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