公告日期：2026-04-18

中视传媒股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中视传媒股份有限公司章程》《中视传媒股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等规定，中视传媒股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。现将 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由五名委员组成，目前为独立董事曾雪云女士、杜帅先生、田英辉先生及董事闫文强先生、刘树明先生，其中主任委员由会计专业人士曾雪云女士担任。

二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开七次会议，具体情况如下：

1. 2025年2月21日，公司第九届董事会审计委员会第十五次会议以通讯方式召开。会议审核通过了《注册会计师与治理层的沟通函（预审后）》。

2. 2025年3月17日，公司第九届董事会审计委员会第十六次会议以通讯方式召开。会议审核通过了《关于<中视传媒2024年度报告财务报表（未经审计）>提交年审注册会计师审计的议案》《关于审核会计师事务所选聘文件的议案》。
3. 2025年4月7日，公司第九届董事会审计委员会第十七次会议以通讯方式召开。会议审核通过了《关于<中视传媒2024年度报告财务报表（经初审）>提交董事会审议的议案》《注册会计师与治理层的沟通函（完成阶段）》《关于续聘会计师事务所的议案》《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》《中视传媒对会计师事务所2024年度履职情况评估报告》《关于<中视传媒2024年度内部控制评价报告>的议案》《审计部2024年工作总结及2025年工作计划》。

4. 2025年4月28日，公司第九届董事会审计委员会第十八次会议以通讯方式
召开。会议审核通过了《关于<中视传媒2025年第一季度报告财务报表>提交董事会审议的议案》，通报了《审计部关于2025年一季度审计工作情况报告》。

5. 2025年8月28日，公司第九届董事会审计委员会第十九次会议以通讯方式召开。会议审核通过了《关于〈中视传媒2025年半年度报告财务报表〉提交董事会审议的议案》《审计部关于2025年半年度审计工作情况报告》。

6. 2025年9月29日，公司第十届董事会审计委员会第一次会议以现场方式召开。会议审核通过了《关于审核中视传媒总会计师候选人任职资格的议案》。
7. 2025年10月29日，公司第十届董事会审计委员会第二次会议以现场结合视频方式召开。会议审核通过了《关于<中视传媒2025年第三季度报告财务报表>提交董事会审议的议案》《中视传媒2025年度审计安排》《注册会计师与治理层的沟通函（计划预审阶段）》，通报了《审计部关于2025年三季度审计工作情况报告》。

三、董事会审计委员会2025年度履行职责情况

1. 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构

报告期内，董事会审计委员会督促外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）在审计过程中诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，审慎发表专业意见。

报告期内，董事会审计委员会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，在公司以邀请招标方式选聘会计师事务所的过程中，对选聘程序、选聘文件、应标文件以及会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等，进行了认真的了解、审核与监督。董事会审计委员会认为，信永中和具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报表审计及内部控制审计工作的要求，建议公司续聘信永中和为公司 2025 年度审计机构。

2. 监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调

报告期内，公司内部审计机构按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定履行职责，并向董事会审计委员会报告工作。董事会审计委员会监督公司内部审计工作，指导内部审计机构的有效运作，认真审阅内部审计工作计划并督促计划实施，向董事会报告内部审计工作进度、质量，持
续提升内部审计的成效。报告期内，董事会审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。

在年度报告审计期间，董事会审计委员会掌握审计进度，在充分听取各……
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