公告日期：2026-04-18

证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：临 2026-03

中视传媒股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中视传媒股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次会议于 2026
年 4 月 16 日上午 9:30，在北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 B 座 22 层会
议室以现场方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件及专人送达的方
式交全体董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由王钧董事长主持，审议通过如下议案：

一、《中视传媒 2025 年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

二、《中视传媒 2025 年度总经理工作报告》

同意 9 票，无反对或弃权票。

三、《中视传媒 2025 年度财务决算报告》

同意 9 票，无反对或弃权票。

四、《中视传媒 2025 年年度利润分配预案》（详见公司公告“临 2026-04”）
公司 2025 年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利
0.22 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 397,706,400 股，以此
计算合计拟派发现金红利 8,749,540.80 元（含税）。2025 年年度不进行资本公积转增股本。

本预案需提交公司股东会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

五、《中视传媒关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司计提资产减值准备的会计政策，公司对各项资产的潜在损失作了合理的估计。公司 2025 年度共计提取坏账准备 987,823.72元（其中应收账款计提 896,750.96 元，其他应收款提取 91,072.76 元），本年坏账准备核销及转回 232,428.28 元（其中应收账款坏账准备核销及转回
30,928.28 元，其他应收款坏账准备转回 201,500.00 元）。公司 2025 年度提取
的存货跌价准备 5,020,177.52 元。

同意 9 票，无反对或弃权票。

六、《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》（制度刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案需提交公司股东会审议。

同意 9 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
七、《关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.董事 2025 年度薪酬

根据公司薪酬管理相关制度及 2025 年度董事绩效考核合格结果，公司对2025 年度董事的薪酬进行发放。公司董事薪酬的实际支付情况详见“《中视传媒股份有限公司 2025 年年度报告》第四节、三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

2.董事 2026 年度薪酬方案

董事 2026 年度薪酬方案按照公司《董事、高级管理人员薪酬制度》及公司其他薪酬管理相关制度执行。

本议案需提交公司股东会审议。

在关联董事王钧、胡源广、李越回避表决的情况下，同意 6 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。

八、《关于高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

1.高级管理人员 2025 年度薪酬

根据公司薪酬管理相关制度及 2025 年度高级管理人员绩效考核合格结果，公司对 2025 年度高级管理人员的薪酬进行发放。公司高级管理人员薪酬的实际支付情况详见“《中视传媒股份有限公司 2025 年年度报告》第四节、三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

2.高级管理人员 2026 年度薪酬方案

高级管理人员 2026 年度薪酬方案按照公司《董事、高级管理人员薪酬制度》及公司其他薪酬管理相关制度执行。

在关联董事胡源广回避表决的情况下，同意 8 票，无反对或弃权票。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过。
九、《中视传媒 2025 年年度报告全文及摘要》（年度报告全文及摘要刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn……
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